การป้องกันอาชญากรรมทางการเงินขั้นสูงและการต่อต้านการฟอกเงิน AML
London Business Training & Consulting
ข้อมูลสำคัญ
ที่ตั้งวิทยาเขต
London, ประเทศอังกฤษ
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน
ในมหาวิทยาลัย
ระยะเวลา
2 สัปดาห์
ก้าว
เต็มเวลา
ค่าเทอม
GBP 5,715
หมดเขตรับสมัคร
ขอข้อมูล
วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด
ขอข้อมูล
บทนำ
หลักสูตรนี้กำหนดขึ้นเพื่ออธิบายและอธิบายองค์ประกอบสำคัญของงานระดับนานาชาติในการขจัดอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมการก่อการร้าย ระบุการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ตลอดจนระบุพารามิเตอร์กว้างๆ สำหรับการรู้จักลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด
หลักสูตรนี้ยังระบุสามขั้นตอนของการฟอกเงินและวิธีที่สามารถใช้ในโปรแกรมตรวจสอบสถานะลูกค้า (CDD) สรุปองค์กรกำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานหลัก รวมถึงภูมิหลังและขอบเขตการทำงาน นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบและเปรียบเทียบกฎระเบียบ AML ที่สำคัญจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร
หลักสูตรนี้จะลงลึกกับงาน AML ที่ซับซ้อนสองส่วน และสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมใช้มาตรการที่ทดลองและทดสอบแล้วสำหรับการค้นพบและการจัดการของพวกเขา โดยจะวิเคราะห์ว่าการค้าในประเทศและระหว่างประเทศถูกบ่อนทำลายโดยกิจกรรมการฟอกเงินอย่างไร และภัยคุกคามนี้ร้ายแรงเพียงใด
หลักสูตรนี้ยังจัดประเภทเทคนิคที่ใช้ในการปกปิดที่มาที่แท้จริงและการเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์ของสินทรัพย์ และเชิญชวนให้มีการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับช่องโหว่ที่ถูกโจมตี มันแยกความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบหลักของวิธีการตามความเสี่ยงและต้องใช้สายตาที่สำคัญเพื่อกำหนดความแตกต่าง นอกจากนี้ยังพัฒนาแผน AML ที่นำไปใช้ได้จริงโดยสอดคล้องกับ Financial Action Task Force (FATF) และยึดตามเสาหลักทั้งห้า
หลักสูตรจะสรุปประเด็นการเรียนรู้ที่สำคัญ ตามด้วยแบบฝึกหัดการวางแผนปฏิบัติการโดยมีจุดประสงค์เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ทันทีที่คุณกลับไปทำงาน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนหลังจบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของคุณ นานถึงหก (6) เดือนหลังจากจบหลักสูตร
กำหนดการ
การต่อต้านการฟอกเงิน AML และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- Anti-Money Laundering (AML) คืออะไร?
- การต่อสู้กับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) คืออะไร?
- รู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) คืออะไร?
วิธีระบุการฟอกเงิน
- การตรวจสอบสถานะลูกค้า (CDD)
- สามขั้นตอนของการฟอกเงิน
- บทบาทของศูนย์การเงินนอกชายฝั่ง
Anti-Money Laundering AML – องค์กรกำกับดูแลและมาตรฐาน
- กองปฏิบัติการปฏิบัติการทางการเงิน (FATF)
- กลุ่มอำนวยการร่วมกันฟอกเงิน (JMLSG)
- หน่วยข่าวกรองทางการเงินของกลุ่ม Egmont
- หน่วยงาน AML ของสหภาพยุโรป (AMLA)
การต่อต้านการฟอกเงิน AML – ข้อบังคับและกฎหมาย
- พระราชบัญญัติการดำเนินการอาชญากรรมแห่งสหราชอาณาจักร (POCA)
- กฎหมายว่าด้วยการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ (FCPA)
- พระราชบัญญัติผู้รักชาติสหรัฐอเมริกา
- คำสั่งต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรปฉบับที่ห้า
การฟอกเงินฐานการค้า TBML
- ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง TBML
- ภาคเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ที่เสี่ยงต่อกิจกรรม TBML
- เทคนิคการฟอกเงินที่ใช้การค้าโดยทั่วไป
- การประเมินความเสี่ยงจากการฟอกเงินตามการค้าในปัจจุบัน
การปกปิดการเป็นเจ้าของผลประโยชน์
- เทคนิคที่ใช้ในการบดบังความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์
- ภาพรวมของตัวกลางที่ถูกแสวงประโยชน์โดยทั่วไป
- ภาพรวมของช่องโหว่
มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ
- แนวทางตามความเสี่ยง (RBA)
- รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR)
- การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะขั้นสูง (EDD)
- บุคคลที่เปิดเผยทางการเมือง (PEPs)
การออกแบบโครงการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- เสาหลักห้าประการของโปรแกรม AML
- การจัดโปรแกรม AML ของคุณให้สอดคล้องกับ Financial Action Task Force (FATF)
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม AML โดยเฉพาะ
รีวิวหลักสูตร
- สรุปและสรุปวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สำคัญ
- การวางแผนปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมาย
การรับรู้ AML นั้นเป็นสากลและเกี่ยวข้องกับทุกคน ทุกองค์กร และหน่วยงานรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณทำงานในหน้าที่ใดๆ ต่อไปนี้:
- บัญชีที่สามารถจ่ายได้
- ลูกหนี้การค้า
- การทำสัญญา
- การปฏิบัติตาม
- การบริหารความเสี่ยง
- ผู้จัดการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม AML ภายใน
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและภายนอก.
- ทนายความและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
- เลขานุการบริษัท
ผลการเรียนรู้
เมื่อจบหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถ:
- เพื่อให้สามารถแยกแยะระหว่างรูปแบบต่างๆ ของการฟอกเงินและกิจกรรมทางการเงินของผู้ก่อการร้าย
- เพื่ออธิบายว่าสามารถระบุการฟอกเงินได้อย่างไรผ่านการใช้โปรแกรมการตรวจสอบสถานะของลูกค้าที่ออกแบบมาอย่างดี
- เพื่อสรุปวิธีการทำงานที่ Financial Action Task Force ได้รับการจัดระเบียบและมีอิทธิพลต่อกิจกรรม AML ทั่วโลกอย่างไร
- เพื่อสรุปและเปรียบเทียบระเบียบ AML หลักทั่วโลกกับอีกระเบียบหนึ่ง
- เพื่อตัดสินว่ากิจกรรมที่ใช้ TBML ได้รับการบรรจุอย่างเพียงพอตามข้อบังคับปัจจุบันหรือไม่
- เพื่อสรุปเทคนิคที่ใช้และช่องโหว่ที่ใช้ในกิจกรรมการปกปิดทรัพย์สิน
- เพื่อประเมินแนวทางตามความเสี่ยงและส่วนประกอบสำหรับประสิทธิภาพของ AML
- เพื่อออกแบบโปรแกรม AML ของตนเองตามแบบจำลองห้าเสาของ FATF
- เพื่อนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในที่ทำงานของคุณโดยใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับจากหลักสูตร