
SOS และการตรวจสอบธุรกรรม
Milan, อิตาลี
ระยะเวลา
3 Hours
ภาษา
ภาษาอิตาลี
ก้าว
ไม่เต็มเวลา
ปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด
ขอวันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด
ค่าเทอม
ขอค่าเล่าเรียน
รูปแบบการศึกษา
การเรียนทางไกล
บทนำ
หลักสูตรนี้จัดโครงสร้างเป็นเซสชั่นในชั้นเรียนครึ่งวันซึ่งใช้เวลาสามชั่วโมง การสอนของหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่สำคัญพร้อมการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติจากกรณีจริงที่ผู้เรียนเสนอเอง และอยู่ภายใต้การวิเคราะห์และการอภิปรายหรือแบบฝึกหัดที่ครูแนะนำ แต่ละครึ่งวันของการฝึกอบรมจะเผยแพร่เครดิตการฝึกอบรม 2 หน่วยที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุการรับรองที่ออกโดยโรงเรียน (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) และการรับรอง CAMS
การส่งมอบโปรแกรม
บทนำเกี่ยวกับภาระผูกพันในการรายงาน
รายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย:
ลักษณะทางกฎหมายและภาระผูกพันของผู้รับ
- SOS: คืออะไร และแตกต่างจากการสื่อสารประเภทอื่นอย่างไร
- การสื่อสารตามวัตถุประสงค์และความสัมพันธ์กับ SOS
- ความสัมพันธ์ระหว่างภาระผูกพันในการตรวจสอบสถานะและภาระผูกพันในการรายงานเกี่ยวกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง
“ความผิดปกติ” ในการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย: ความผิดปกติคืออะไรและเกิดขึ้นเมื่อใด
- ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ความผิดปกติและรูปแบบพฤติกรรมที่ผิดปกติ
- ข้อกำหนดของธนาคารแห่งอิตาลีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553
- บทบัญญัติวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
- คำแนะนำในการสื่อสารข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัยโดยสำนักงานของ
- การบริหารราชการแผ่นดิน (บทบัญญัติ 23 เมษายน 2561)
- รูปแบบและรูปแบบของพฤติกรรมที่ผิดปกติ
- การสื่อสาร UIF เกี่ยวกับการใช้งานสกุลเงินเสมือนที่ผิดปกติ
วิธีการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยและกฎหมายอ้างอิงเฉพาะ
ขั้นตอนการดำเนินการ
- ระยะเตรียมการส่งต่อและจัดการ SOS (วิเคราะห์ วิเคราะห์เชิงลึก ประเมินผล)
- ความหลากหลายของขั้นตอนขึ้นอยู่กับหัวข้อ
- วิธีการรายงานสำหรับธนาคารและตัวกลางทางการเงิน (ระบบการกำกับดูแลและ GIANOS)
- วิธีการรายงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญ โดยมุ่งเน้นเฉพาะนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี (AS-SOS)
- การถ่ายทอดทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง UIF และเนื้อหาของรายงาน
ข้อกำหนดและบทลงโทษด้านความลับ
- การคุ้มครองการรักษาความลับ
- การดำเนินการห้ามสื่อสาร
- การไหลกลับของการดำเนินงาน
- การลงโทษ
SOS ในศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามการฟอกเงิน: เกิดอะไรขึ้นหลังจากส่งไปยังกองทุนประกันสังคม
กิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กพิการ
- ระบบเรดาร์และการวิเคราะห์ทางการเงิน
กิจกรรมของ Guardia di Finanza, DIA และสำนักงานต่อต้านมาเฟียและต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติ
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ –
- บันทึกความเข้าใจ
- การวิเคราะห์เชิงสืบสวนและการวิเคราะห์การปฏิบัติงานโดยตำรวจการเงิน
- กรณีที่เป็นประโยชน์ของการวิเคราะห์เชิงลึกของรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ที่มาและวัตถุประสงค์
- การกำเนิดของระบบ CFT และความสัมพันธ์กับระบบป้องกันการฟอกเงิน
- คำจำกัดความต่างๆ ของการสนับสนุนการก่อการร้ายในระบบกฎหมายของอิตาลี
คณะกรรมการความมั่นคงทางการเงิน
- กำเนิด องค์ประกอบ และฟังก์ชัน
การอายัดภาระผูกพันใน การรายงาน เงินทุนและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
English Language Requirements
รับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณด้วยแบบทดสอบภาษาอังกฤษ Duolingo! DET เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษทางออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว และราคาไม่แพง ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยกว่า 4,000 แห่ง (เช่นเดียวกับที่นี่) ทั่วโลก