
KYC รู้จักลูกค้าของคุณ
Milan, อิตาลี
ระยะเวลา
3 Hours
ภาษา
ภาษาอิตาลี
ก้าว
เต็มเวลา
ปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด
ขอวันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด
ค่าเทอม
ขอค่าเล่าเรียน
รูปแบบการศึกษา
การเรียนทางไกล
บทนำ
หลักสูตรนี้จัดโครงสร้างเป็นเซสชั่นในชั้นเรียนครึ่งวันซึ่งใช้เวลาสามชั่วโมง การสอนของหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่สำคัญพร้อมการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติจากกรณีจริงที่ผู้เรียนเสนอเอง และอยู่ภายใต้การวิเคราะห์และการอภิปรายหรือแบบฝึกหัดที่ครูแนะนำ แต่ละครึ่งวันของการฝึกอบรมจะเผยแพร่เครดิตการฝึกอบรม 2 หน่วยที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุการรับรองที่ออกโดยโรงเรียน (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) และการรับรอง CAMS
การส่งมอบโปรแกรม
โมเดลการทำโปรไฟล์ลูกค้า
- ปัจจัยเสี่ยง
- ลักษณะสำคัญของแบบจำลอง
- กระบวนการอธิบายรายละเอียดและความเกี่ยวข้อง
- ในสถานบริการต่อต้านการฟอกเงิน/KYC
การควบคุมอย่างต่อเนื่องระหว่างความสัมพันธ์
- วัตถุประสงค์และกรอบการกำกับดูแล
- องค์ประกอบอัตนัยและวัตถุประสงค์
- การเปิดใช้งานแบบฝึกหัดทบทวน
- จุดติดต่อกับกระบวนการ SOS และ TxM
- “บทบาท” ของกระบวนการออนบอร์ด
- RFI: เครื่องมือเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
- AML/KYC
การตรวจสอบสถานะขั้นสูง: การประยุกต์ใช้งาน
- การลดลงของมาตรการ
English Language Requirements
รับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณด้วยแบบทดสอบภาษาอังกฤษ Duolingo! DET เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษทางออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว และราคาไม่แพง ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยกว่า 4,000 แห่ง (เช่นเดียวกับที่นี่) ทั่วโลก