
กรอบการกำกับดูแลระหว่างประเทศเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
Milan, อิตาลี
ระยะเวลา
3 Hours
ภาษา
ภาษาอิตาลี
ก้าว
ไม่เต็มเวลา
ปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด
ขอวันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด
ค่าเทอม
ขอค่าเล่าเรียน
รูปแบบการศึกษา
การเรียนทางไกล
บทนำ
หลักสูตรนี้จัดโครงสร้างเป็นเซสชั่นในชั้นเรียนครึ่งวันซึ่งใช้เวลาสามชั่วโมง การสอนของหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่สำคัญพร้อมการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติจากกรณีจริงที่ผู้เรียนเสนอเอง และอยู่ภายใต้การวิเคราะห์และการอภิปรายหรือแบบฝึกหัดที่ครูแนะนำ แต่ละครึ่งวันของการฝึกอบรมจะเผยแพร่เครดิตการฝึกอบรม 2 หน่วยที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุการรับรองที่ออกโดยโรงเรียน (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) และการรับรอง CAMS
การส่งมอบโปรแกรม
ระบบป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้าย
- เฟรมอินเตอร์เนชั่นแนล
การฟอกเงิน
- คำประกาศหลักการของคณะกรรมการบาเซิล
- อนุสัญญาสหประชาชาติแห่งเวียนนาและปาแลร์โม
- อนุสัญญาสภาแห่งยุโรปแห่งสตราสบูร์กและวอร์ซอ
- การดำเนินการของ FATF/GAFI
คำสั่งของสหภาพยุโรป
- คำสั่งป้องปรามการฟอกเงินฉบับที่ 1
- คำสั่งต่อต้านการฟอกเงินครั้งที่ 2
- คำสั่งต่อต้านการฟอกเงินครั้งที่ 3
- คำสั่งต่อต้านการฟอกเงิน IV
- คำสั่งต่อต้านการฟอกเงิน V
แพ็คเกจต่อต้านการฟอกเงิน
- หน่วยงาน AML
- หนังสือกฎฉบับเดียว
- การแก้ไข EU Reg n. 2015/847
- คำสั่งต่อต้านการฟอกเงิน VI (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
การสนับสนุนเงินทุนให้กับการก่อการร้าย
- คำแนะนำพิเศษ FATF/FATF
- การแทรกแซงของสหประชาชาติ
- มาตรการของสหภาพยุโรป
ระบบป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้าย
- วินัยแห่งชาติ
แหล่งที่มาของกฎหมายและ กฎระเบียบ
- พระราชกฤษฎีกาสภานิติบัญญัติ
- 21 พฤศจิกายน 2550, น. 231.
- การดำเนินการตามคำสั่งต่อต้านการฟอกเงิน IV
- บทบัญญัติของธนาคารแห่งอิตาลี
หน่วยงานกำกับดูแลและควบคุม
- การกระจายฟังก์ชันป้องกันการฟอกเงิน
- บทบาทของคณะกรรมการความมั่นคงทางการเงิน
- บทบาทของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
- ความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ
- การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- ภาคผนวก
English Language Requirements
รับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณด้วยแบบทดสอบภาษาอังกฤษ Duolingo! DET เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษทางออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว และราคาไม่แพง ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยกว่า 4,000 แห่ง (เช่นเดียวกับที่นี่) ทั่วโลก