ปวส. ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อนุปริญญาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดเตรียมนักเรียนที่มีภูมิหลังทางวิชาชีพและน่าสนใจที่หลากหลายเพื่อทำความเข้าใจประวัติและลักษณะของการฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย นอกจากนี้ยังตรวจสอบแนวทางพิเศษที่ดำเนินการโดยกฎหมาย AML / TF (Terrorist Financing) เพื่อป้องกันความผิดเหล่านี้

นักเรียนจะพิจารณาโดยละเอียดเกี่ยวกับภาระหน้าที่ต่างๆที่กำหนดโดยกฎหมาย AML / TF เกี่ยวกับเครดิตและสถาบันการเงินรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินที่ได้รับมอบหมาย ในตอนท้ายของหลักสูตรนักเรียนจะมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางที่อิงกับความเสี่ยงการตรวจสอบสถานะของลูกค้าการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยการเก็บบันทึกการฝึกอบรมและการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการบังคับใช้ทางอาญาและทางแพ่งที่รอผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือความผิดเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย