ผู้บริหารระดับสูงด้านการต่อต้านการฟอกเงินและประกาศนียบัตร CFT

พันธมิตรอิตาลีของ ACAMS

ปรมาจารย์ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน "อนุปริญญาด้านการต่อต้านการฟอกเงิน" ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญในฐานะผู้ฝึกอบรมชั้นนำของอิตาลีในสาขาการต่อต้านการฟอกเงิน เส้นทางเดียวของอิตาลีในการรับรองการครอบครองทักษะขาออกอย่างเป็นทางการนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนบุคคลสำคัญระดับมืออาชีพของผู้จัดการ AML ซึ่งขณะนี้ธนาคาร บริษัทประกันทุกแห่ง และผู้รับภาระผูกพันด้านการต่อต้านการฟอกเงินต้องการ

เขาเป็นครูคนเดียวในอิตาลี

• ด้วยโครงสร้างแบบแยกส่วนที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรมของแต่ละคนได้โดยแบ่งเป็นระดับความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่ง่ายที่สุดไปจนถึงขั้นสูงที่ผ่านการรับรองขั้นสูงสำหรับผู้ที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด;
• ได้รับการอนุมัติในระดับยุโรป
• เพื่อออกใบรับรอง AMLA CERT ®
• เพื่อรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฟอกเงินชั้นนำที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี;
• ซึ่งจัดให้มีการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่ากับคณะกรรมการภายนอก ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่รับรองการได้มาซึ่งทักษะที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นทางการ ทำให้หลักสูตรนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศอิตาลีลงวันที่ 10 มีนาคม 2554 อย่างสมบูรณ์
• ซึ่งในตอนท้ายของเส้นทางต้องมีการลงทะเบียนใน AML & Compliance Managers Register;
• ด้วยระยะเวลา 8 เดือน – 23 โมดูล
• จัดหาโดยแผนกเฉพาะของ ASFOR Associated Management School;
• จัดทำโดยพันธมิตรอิตาลีของ ACAMS
• ซึ่งเพิ่มความถี่อีเลิร์นนิงในห้องเรียน ทำให้คุณสามารถติดตามการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
• เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงแพลตฟอร์ม E-Learning ได้อย่างไม่มีสะดุดตลอด 365 วันต่อปี พร้อมอัปเดตข่าวสารล่าสุดอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้าง

40 โมดูลในโหมดผสมผสาน (18 ห้องเรียน + 22 อีเลิร์นนิง) + การประชุมพิเศษ
หลักสูตร Master Anti-Money Laundering & CFT Diploma ใช้เวลา 9 เดือนและแบ่งออกเป็น 40 หลักสูตร (บังคับ 30 หลักสูตร + เลือกได้ 10 หลักสูตร) เข้าร่วมในโหมด Blended
แต่ละโมดูลเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วม 1 วันในห้องเรียนและ 3 สัปดาห์ในอีเลิร์นนิง: โมดูลอีเลิร์นนิงจะติดตามโมดูลห้องเรียนชั่วคราว ตรวจสอบหัวข้อในเชิงลึก และอนุญาตให้ได้รับการรับรองทักษะผ่านการบริหารการทดสอบเพื่อการตรวจสอบ โดยมีความมุ่งมั่นเฉลี่ยต่อวันประมาณ 10 นาที
การสอนของอาจารย์รวมถึงกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่สำคัญ การอุทิศช่วงบ่ายของวันห้องเรียนเพื่อการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติของกรณีจริงที่เสนอโดยนักเรียนเองในวันก่อนการแทรกแซง และหัวข้อของการวิเคราะห์และการอภิปรายเต็มชุดหรือแบบฝึกหัดที่แนะนำโดย ครู.
ผู้ที่บรรลุระดับสูงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตรทบทวนความรู้ในปีต่อๆ ไปในราคาที่มีส่วนลด

โครงการ

MODULE 1 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง
พิธีเปิดโต๊ะกลมโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์อาจารย์

MODULE 2 – ใน E-Learning
– การศึกษาบนแพลตฟอร์ม E-Learning

MODULE 3 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง
กรอบการกำกับดูแลระดับชาติและนานาชาติเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
– การเปิดเผยหัวข้อที่ครอบคลุมโดยโมดูล
– แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติพร้อมการวิเคราะห์และการอภิปรายเต็มกรณีของกรณีที่เป็นรูปธรรม เสนอโดยนักเรียนในวันก่อนการแทรกแซงโดยมีแบบฝึกหัดที่เป็นไปได้ตามคำแนะนำของครู
– ช่วงคำถามในตอนท้ายของโมดูล

โมดูล 4 – ใน E-Learning
– การศึกษาบนแพลตฟอร์ม E-Learning
– การทดสอบการยืนยันการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม E-Learning

MODULE 5 – ในห้องเรียนจริง/เสมือน

ความรอบคอบและเจ้าของผลประโยชน์
– การเปิดเผยหัวข้อที่ครอบคลุมโดยโมดูล
– แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติพร้อมการวิเคราะห์และการอภิปรายเต็มกรณีของกรณีที่เป็นรูปธรรม เสนอโดยนักเรียนในวันก่อนการแทรกแซงโดยมีแบบฝึกหัดที่เป็นไปได้ตามคำแนะนำของครู
– ช่วงคำถามในตอนท้ายของโมดูล

โมดูล 6 – ใน E-Learning
– การศึกษาบนแพลตฟอร์ม E-Learning
– การทดสอบการยืนยันการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม E-Learning

MODULE 7 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง

แนวทางตามความเสี่ยง
– การเปิดเผยหัวข้อที่ครอบคลุมโดยโมดูล
– แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติพร้อมการวิเคราะห์และการอภิปรายเต็มกรณีของกรณีที่เป็นรูปธรรม เสนอโดยนักเรียนในวันก่อนการแทรกแซงโดยมีแบบฝึกหัดที่เป็นไปได้ตามคำแนะนำของครู
– ช่วงคำถามในตอนท้ายของโมดูล

โมดูล 8 – ใน E-Learning
– การศึกษาบนแพลตฟอร์ม E-Learning
– การทดสอบการยืนยันการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม E-Learning

MODULE 9 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง
การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย การติดตามธุรกรรม & CFT
– การเปิดเผยหัวข้อที่ครอบคลุมโดยโมดูล
– แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติพร้อมการวิเคราะห์และการอภิปรายเต็มกรณีของกรณีที่เป็นรูปธรรม เสนอโดยนักเรียนในวันก่อนการแทรกแซงโดยมีแบบฝึกหัดที่เป็นไปได้ตามคำแนะนำของครู
– ช่วงคำถามในตอนท้ายของโมดูล

โมดูล 10 – ใน E-Learning
– การศึกษาบนแพลตฟอร์ม E-Learning
– การทดสอบการยืนยันการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม E-Learning

MODULE 11 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง
การตรวจสอบป้องกันการฟอกเงิน
– การเปิดเผยหัวข้อที่ครอบคลุมโดยโมดูล
– แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติพร้อมการวิเคราะห์และการอภิปรายเต็มกรณีของกรณีที่เป็นรูปธรรม เสนอโดยนักเรียนในวันก่อนการแทรกแซงโดยมีแบบฝึกหัดที่เป็นไปได้ตามคำแนะนำของครู
– ช่วงคำถามในตอนท้ายของโมดูล

โมดูล 12 – ใน E-Learning
– การศึกษาบนแพลตฟอร์ม E-Learning
– การทดสอบการยืนยันการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม E-Learning

MODULE 13 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง
การจัดเก็บภาษีในการต่อต้านการฟอกเงิน – CRS, FATCA และ DAC6
– การเปิดเผยหัวข้อที่ครอบคลุมโดยโมดูล
– แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติพร้อมการวิเคราะห์และการอภิปรายเต็มกรณีของกรณีที่เป็นรูปธรรม เสนอโดยนักเรียนในวันก่อนการแทรกแซงโดยมีแบบฝึกหัดที่เป็นไปได้ตามคำแนะนำของครู
– ช่วงคำถามในตอนท้ายของโมดูล

โมดูล 14 – ใน E-Learning
– การศึกษาบนแพลตฟอร์ม E-Learning
– การทดสอบการยืนยันการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม E-Learning

MODULE 15 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง
อาชญากรรมทางภาษี คดีที่เป็นรูปธรรม/การดำเนินงานในปัจจุบัน
– การเปิดเผยหัวข้อที่ครอบคลุมโดยโมดูล
– แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติพร้อมการวิเคราะห์และการอภิปรายเต็มกรณีของกรณีที่เป็นรูปธรรม เสนอโดยนักเรียนในวันก่อนการแทรกแซงโดยมีแบบฝึกหัดที่เป็นไปได้ตามคำแนะนำของครู
– ช่วงคำถามในตอนท้ายของโมดูล

โมดูล 16 – ใน E-Learning
– การศึกษาบนแพลตฟอร์ม E-Learning
– การทดสอบการยืนยันการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม E-Learning

MODULE 17 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง
PSD2 และการชำระเงิน: ตัวดำเนินการและโมเดลธุรกิจใหม่
– การเปิดเผยหัวข้อที่ครอบคลุมโดยโมดูล
– แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติพร้อมการวิเคราะห์และการอภิปรายเต็มกรณีของกรณีที่เป็นรูปธรรม เสนอโดยนักเรียนในวันก่อนการแทรกแซงโดยมีแบบฝึกหัดที่เป็นไปได้ตามคำแนะนำของครู
– ช่วงคำถามในตอนท้ายของโมดูล

MODULE 18 – ใน E-Learning
– การศึกษาบนแพลตฟอร์ม E-Learning
– การทดสอบการยืนยันการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม E-Learning

MODULE 19 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง
ภาระผูกพันอื่นๆ ของ AML/Fintech และ CFT
– การเปิดเผยหัวข้อที่ครอบคลุมโดยโมดูล
– แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติพร้อมการวิเคราะห์และการอภิปรายเต็มกรณีของกรณีที่เป็นรูปธรรม เสนอโดยนักเรียนในวันก่อนการแทรกแซงโดยมีแบบฝึกหัดที่เป็นไปได้ตามคำแนะนำของครู
– ช่วงคำถามในตอนท้ายของโมดูล

MODULE 20 – ใน E-Learning
– การศึกษาบนแพลตฟอร์ม E-Learning
– การทดสอบการยืนยันการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม E-Learning

MODULE 21 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง (ไม่จำเป็น)
โปรไฟล์ความเสี่ยงและดัชนีความผิดปกติตามข้อกำหนด UIF
– การเปิดเผยหัวข้อที่ครอบคลุมโดยโมดูล
– แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติพร้อมการวิเคราะห์และการอภิปรายเต็มกรณีของกรณีที่เป็นรูปธรรม เสนอโดยนักเรียนในวันก่อนการแทรกแซงโดยมีแบบฝึกหัดที่เป็นไปได้ตามคำแนะนำของครู
– ช่วงคำถามในตอนท้ายของโมดูล

MODULE 22 - ใน E-Learning (ตัวเลือก)
– การศึกษาบนแพลตฟอร์ม E-Learning
– การทดสอบการยืนยันการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม E-Learning

MODULE 23 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง
231/2001 ความน่าเชื่อถือและความเป็นส่วนตัว
– การเปิดเผยหัวข้อที่ครอบคลุมโดยโมดูล
– แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติพร้อมการวิเคราะห์และการอภิปรายเต็มกรณีของกรณีที่เป็นรูปธรรม เสนอโดยนักเรียนในวันก่อนการแทรกแซงโดยมีแบบฝึกหัดที่เป็นไปได้ตามคำแนะนำของครู
– ช่วงคำถามในตอนท้ายของโมดูล

โมดูล 24 – ใน E-Learning
– การศึกษาบนแพลตฟอร์ม E-Learning
– การทดสอบการยืนยันการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม E-Learning

MODULE 25 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง (ไม่จำเป็น)
เทคนิค Osint เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตรวจสอบสถานะ
– การเปิดเผยหัวข้อที่ครอบคลุมโดยโมดูล
– แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติพร้อมการวิเคราะห์และการอภิปรายเต็มกรณีของกรณีที่เป็นรูปธรรม เสนอโดยนักเรียนในวันก่อนการแทรกแซงโดยมีแบบฝึกหัดที่เป็นไปได้ตามคำแนะนำของครู
– ช่วงคำถามในตอนท้ายของโมดูล

MODULE 26 - ใน E-Learning (ตัวเลือก)
– การศึกษาบนแพลตฟอร์ม E-Learning
– การทดสอบการยืนยันการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม E-Learning

MODULE 27 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง (ไม่จำเป็น)
เทคนิคการทำข่าวเชิงสืบสวนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตรวจสอบสถานะ
– การเปิดเผยหัวข้อที่ครอบคลุมโดยโมดูล
– แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติพร้อมการวิเคราะห์และการอภิปรายเต็มกรณีของกรณีที่เป็นรูปธรรม เสนอโดยนักเรียนในวันก่อนการแทรกแซงโดยมีแบบฝึกหัดที่เป็นไปได้ตามคำแนะนำของครู
– ช่วงคำถามในตอนท้ายของโมดูล

MODULE 28 - ใน E-Learning (ตัวเลือก)
– การศึกษาบนแพลตฟอร์ม E-Learning
– การทดสอบการยืนยันการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม E-Learning

MODULE 29 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง (ไม่จำเป็น)
เทคนิคการจัดการไอทีสำหรับแอปพลิเคชัน AML
– การเปิดเผยหัวข้อที่ครอบคลุมโดยโมดูล
– แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติพร้อมการวิเคราะห์และการอภิปรายเต็มกรณีของกรณีที่เป็นรูปธรรม เสนอโดยนักเรียนในวันก่อนการแทรกแซงโดยมีแบบฝึกหัดที่เป็นไปได้ตามคำแนะนำของครู
– ช่วงคำถามในตอนท้ายของโมดูล

MODULE 30 - ใน E-Learning (ตัวเลือก)
– การศึกษาบนแพลตฟอร์ม E-Learning
– การทดสอบการยืนยันการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม E-Learning

MODULE 31 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง
แพคเกจ AML จากคำสั่ง VI ไปจนถึงการจัดตั้ง AMLA
– การเปิดเผยหัวข้อที่ครอบคลุมโดยโมดูล
– แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติพร้อมการวิเคราะห์และการอภิปรายเต็มกรณีของกรณีที่เป็นรูปธรรม เสนอโดยนักเรียนในวันก่อนการแทรกแซงโดยมีแบบฝึกหัดที่เป็นไปได้ตามคำแนะนำของครู
– ช่วงคำถามในตอนท้ายของโมดูล

MODULE 32 – ใน E-Learning
– การศึกษาบนแพลตฟอร์ม E-Learning
– การทดสอบการยืนยันการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม E-Learning

MODULE 33 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง
มาตรการคว่ำบาตรต่อต้านการฟอกเงิน คดีที่เป็นรูปธรรม / การดำเนินงานในปัจจุบัน
– การเปิดเผยหัวข้อที่ครอบคลุมโดยโมดูล
– แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติพร้อมการวิเคราะห์และการอภิปรายเต็มกรณีของกรณีที่เป็นรูปธรรม เสนอโดยนักเรียนในวันก่อนการแทรกแซงโดยมีแบบฝึกหัดที่เป็นไปได้ตามคำแนะนำของครู
– ช่วงคำถามในตอนท้ายของโมดูล

MODULE 34 – ใน E-Learning
– การศึกษาบนแพลตฟอร์ม E-Learning
– การทดสอบการยืนยันการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม E-Learning

MODULE 35 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง
การลงโทษระหว่างประเทศ
– การเปิดเผยหัวข้อที่ครอบคลุมโดยโมดูล
– แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติพร้อมการวิเคราะห์และการอภิปรายเต็มกรณีของกรณีที่เป็นรูปธรรม เสนอโดยนักเรียนในวันก่อนการแทรกแซงโดยมีแบบฝึกหัดที่เป็นไปได้ตามคำแนะนำของครู
– ช่วงคำถามในตอนท้ายของโมดูล

MODULE 36 – ใน E-Learning
– การศึกษาบนแพลตฟอร์ม E-Learning
– การทดสอบการยืนยันการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม E-Learning

MODULE 37 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง
– การจำลองการสอบปลายภาค

MODULE 38 – ในอีเลิร์นนิง
– การจำลองการสอบปลายภาค

MODULE 39 – ในห้องเรียนจริง/เสมือนจริง
- สอบปลายภาค

MODULE 40 - ใน E-learning
- สอบปลายภาค

ประกาศนียบัตรปริญญาโท

เมื่อสิ้นสุดหลักสูตรการฝึกอบรม นักเรียนแต่ละคนจะได้รับประกาศนียบัตร (Parchment) ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการต่อต้านการฟอกเงินและ CFT ใบรับรอง และ "ใบอนุญาตต่อต้านการฟอกเงิน" (ใบอนุญาต AML) ซึ่งจะ รับรองการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมและการได้มาซึ่งทักษะเฉพาะทางที่ได้รับการยืนยันด้วยการทดสอบที่ดำเนินการผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่าและการทดสอบที่ดำเนินการด้วยแพลตฟอร์ม E-Learning ของโรงเรียน
ความสำเร็จอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

• การเข้าชั้นเรียนในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ
• เข้าร่วมการบรรยายเป็นประจำบนแพลตฟอร์ม E-Learning;
• ผ่านการสอบข้อเขียนที่กำหนด
• ผ่านการทดสอบที่ต้องการบนแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิง

การออกอนุปริญญาและคุณวุฒิอื่น ๆ นั้นขึ้นอยู่กับการเข้าร่วมบทเรียนเป็นประจำ (อย่างน้อย 80% ของวัน)

ลงทะเบียน "AML และผู้จัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ"

เมื่อจบหลักสูตร จำเป็นต้องลงทะเบียนใน AML & COMPLIANCE MANAGERS REGISTER ซึ่งสงวนไว้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท "Anti-Money Laundering Diploma" ที่ European School of Banking Management

ผู้รับ

ผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการฟอกเงิน, ผู้แทนการต่อต้านการฟอกเงิน, ผู้จัดการฝ่าย SOS, ผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย, ผู้จัดการฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน, เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง แม้กระทั่งผู้สำเร็จการศึกษาล่าสุดในรุ่นหลังปริญญาของปริญญาโทที่ยั่งยืนหนึ่งปี