หลักสูตรนี้จะลงลึกกับงาน AML ที่ซับซ้อนสองส่วน และสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมใช้มาตรการที่ทดลองและทดสอบแล้วสำหรับการค้นพบและการจัดการของพวกเขา โดยจะวิเคราะห์ว่าการค้าในประเทศและระหว่างประเทศถูกบ่อนทำลายโดยกิจกรรมการฟอกเงินอย่างไร และภัยคุกคามนี้ร้ายแรงเพียงใด

หลักสูตรนี้กำหนดขึ้นเพื่ออธิบายและอธิบายองค์ประกอบสำคัญของงานระดับนานาชาติในการขจัดอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมการก่อการร้าย ระบุการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ตลอดจนระบุพารามิเตอร์กว้างๆ สำหรับการรู้จักลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด