หลักสูตรนี้จะลงลึกกับงาน AML ที่ซับซ้อนสองส่วน และสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมใช้มาตรการที่ทดลองและทดสอบแล้วสำหรับการค้นพบและการจัดการของพวกเขา โดยจะวิเคราะห์ว่าการค้าในประเทศและระหว่างประเทศถูกบ่อนทำลายโดยกิจกรรมการฟอกเงินอย่างไร และภัยคุกคามนี้ร้ายแรงเพียงใด

อนุปริญญานี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายหรือการเงินมาบ้างแล้ว ความสามารถในการลดน้ำหนักตัวเลือกของโมดูลที่มีต่อกฎหมายหรือการเงินจะหมายความว่านักเรียนสามารถปรับการเรียนรู้ตามความต้องการความสนใจและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ก่อน

หลักสูตร KYC รู้จักลูกค้าของคุณ มีโครงสร้างเป็นเซสชั่นในชั้นเรียนครึ่งวันซึ่งกินเวลาสามชั่วโมง การสอนของหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่สำคัญพร้อมการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติจากกรณีจริงที่ผู้เรียนเสนอเอง และอยู่ภายใต้การวิเคราะห์และการอภิปรายหรือแบบฝึกหัดที่ครูแนะนำ

หลักสูตร SOS และการติดตามธุรกรรมมีโครงสร้างเป็นเซสชันในชั้นเรียนครึ่งวันซึ่งกินเวลาสามชั่วโมง การสอนของหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่สำคัญพร้อมการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติจากกรณีจริงที่ผู้เรียนเสนอเอง และอยู่ภายใต้การวิเคราะห์และการอภิปรายหรือแบบฝึกหัดที่ครูแนะนำ

หลักสูตรการตรวจสอบสถานะและการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของ KYC มีโครงสร้างเป็นเซสชั่นในชั้นเรียนครึ่งวันซึ่งกินเวลาสามชั่วโมง การสอนของหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่สำคัญพร้อมการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติจากกรณีจริงที่ผู้เรียนเสนอเอง และอยู่ภายใต้การวิเคราะห์และการอภิปรายหรือแบบฝึกหัดที่ครูแนะนำ

หลักสูตร กรอบการกำกับดูแลระหว่างประเทศและระดับชาติเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมีโครงสร้างในชั้นเรียนครึ่งวันซึ่งกินเวลาสามชั่วโมง การสอนของหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่สำคัญพร้อมการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติจากกรณีจริงที่ผู้เรียนเสนอเอง และอยู่ภายใต้การวิเคราะห์และการอภิปรายหรือแบบฝึกหัดเต็มรูปแบบตามคำแนะนำของครู

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับสูงกว่าปริญญาตรีของ ICA ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาชญากรรมทางการเงินเป็นคุณสมบัติระดับผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้ปฏิบัติงานอาวุโสโดยมุ่งเน้นที่ AML การฉ้อโกงและการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

โรงเรียนภาคฤดูร้อนมุ่งมั่นที่จะนำเสนอการวิเคราะห์ที่รอบรู้เกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายธุรกิจและนโยบายที่เกิดขึ้นที่จุดตัดของกฎหมายเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม โปรแกรมแนะนำให้รู้จักกับพื้นที่หลักของกฎหมายดิจิตอลให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในด้านของกฎหมายไอทีและชื่นชมบทบาทสำคัญของกฎหมายในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมนวัตกรรม นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาและคุณค่าทางการศึกษาแล้ว Summer School ยังมีความสำคัญจากมุมมองทางวัฒนธรรม: ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสเข้าร่วมหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปเพื่อค้นพบ Venezia แท้ๆรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในระดับนานาชาติ สิ่งแวดล้อม

เรียนรู้ทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการผ่านการสอบ CFE โดยเข้าร่วมหลักสูตร ACE 5 วัน Certified Fraud Examiner (CFE) ที่ผ่านการรับรองแล้ว